Вопрос СРОЧНО ПРОШУ СОВЕТА! по карте и безопасности

всем привет.прошу дать дельный совет...
я начал работать по схеме одной по своей, работа по предоплате..все хорошо,завершаю цикл... дело вот в чем, безопасность..работаю на компе по виртуальной машине, тут все гуд...карта на которую люди скидывают предоплаты - соответственно на хер кого пойми, покупал месяца3-4 ее назад...когда покупал,мой знакомый решил проверить ее,у банкомата закинули на нее 300р, и он оплатил мой номер телефона...вот в чем вопрос...если человек пойдет в полис,подаст заявление...паспорт я ему конечно давал левый...карта тоже левая...но если вдруг начнут копать...есть ли шанс что раскроют меня и выйдут на меня по этой зацепке? посоветуй как быть....очень нужен совет..ибо вопрос в том стоит,прекратить деятельность,потерять прибыль и вернуть всем все,потерять время но обезопаситься...или же жить спокойно и не заморачиваться...

или выкинуть свою симку, а лучше вместе с телефоном оставь в людном месте!

Симка на тебя оформлена?

даже если не на него, по контактам на которые звонил, выйти не проблема

Не проблема согласен.
Тогда самый логичный вариант сам собой напрашивается - сворачиваемся.

Кому ты нахер нужен)

Вопрос конечно же в сумме ущерба!

пробьют мвд транзакцию на твой баланс сотового. И о чем это говорит?
Что максимум можно взять с тебя пояснения типа: в такой то день в такой то час кто положил тебе на баланс 300р?

Ну ты ведь можешь и не знать кто это сделал! наверное ошиблись номером...

Если делаешь, делай красиво. Даже такая зацепка остаётся зацепкой, поэтому безопасность на первом месте.

все тайное станет явным, вопрос времени как быстро